洗钱的表现形式有哪些()。
A.违规转账,通过金融机构将非法资金混入合法资金
B.异地大额套取现金
C.化名存款或购置金融票证
D.通过频繁的证券期货交易
正确答案:ABCD
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度,应听04-23
不得谎报、瞒报事故,退报事故没关系。04-23
生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设04-23
工伤保险交不交都可以,看员工意愿。04-23
生产经营单位使用被派遣劳动者,劳务派遣工应由劳务派遣04-23
实习生到场实习,应当对实习学生进行相应的安全生产教育04-23
《安全生产法》不仅适用于生产经营单位,同时也适用于国04-23
未经安全生产教育和培训合格的从业人员,可以先上岗,边上04-23