下列不属于可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成

时间:2024-04-20 20:05:23 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

问题:

[单选] 下列不属于可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任的违规业务是( )。

A . 利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的
B . 将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策,进行变相高息揽储的
C . 挪用单独管理的客户资产的
D . 泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的

参考答案B

参考解析:

商业银行开展个人理财业务对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任法人违规业务包括:(1)违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的。(2)未建立相关风险管理制度和管理体系,或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施,造成银行重大损失的。(3)泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的。(4)利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的。(5)挪用单独管理的客户资产的。

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