洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

时间:2024-04-20 17:55:17 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

问题:

[多选] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。

A . 购买高额保险,然后低价赎回
B . 匿名存储
C . 控制银行
D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益
E . 购买金融债券

参考答案B,C,D

参考解析:

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

相关文章:

小明随家人搭乘飞机外出旅游,进机场的时候,有陌生人请小04-20

关于商业银行发行金融债券应具备的条件,下列说法正确的04-20

在Excel中,修改工作表名字的操作不可以通过(  )工作表04-20

小明随家人出国旅游,在国外的时候,有人邀请小明一起抽大04-20

互为对偶的两个问题存在关系( )04-20

被国家授予柏林大学“名誉教授”的卡拉扬的职业是()04-20

禁毒工作要不断巩固深化()成果,助力乡村振兴。04-20

单选题澳门回归祖国二十周年大会也是澳门特别行政区第04-20

智慧树知到《创业基础》(浙江财经大学)章节测试及答案04-20

有人劝说小明一起“嗨气球”,并且告诉小明吸了之后会有04-20

热搜文章
最新文章