破坏金融管理秩序的行为包括(  )。

时间:2024-04-20 17:38:17 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

问题:

[多选] 破坏金融管理秩序的行为包括(  )。

A . 个人以高于银行同类利率支付利息,向公众集资
B . 某企业发现自己持有的汇票作废,在购买原材料的时候继续使用
C . 银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
D . 银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E . 明知所出售的是假币仍协助运输

参考答案A,B,E

参考解析:

破坏金融管理秩序罪,是指违反国家对金融市场监管、管理的法律法规,从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动,破坏金融市场秩序,金额较大或情节严重的行为。A、B选项所述行为分别是集资诈骗行为和票据诈骗行为,破坏了金融管理秩序。C选项所述行为属于银行业相关职务犯罪中的金融机构从业人员受贿行为,故C选项错误。在主观方面,洗钱罪是一种故意犯罪,D选项所述行为在主观方面不是故意,故不构成洗钱罪。

来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

相关文章:

交易性金融资产在期末应将公允价值与账面余额之间的差04-20

记账凭证核算形式的主要特点是将记账凭证分为收、付、04-20

对于由住房置业担保公司提供担保的个人住房贷款,贷款的04-20

汇总记账凭证账务处理程序适用于经营规模较大、转账业04-20

原始凭证所要求填列的项目必须逐项填列齐全,不得遗漏和04-20

总分类账户与明细分类账户的主要区别在于记录经济业务04-20

公积金个人住房贷款业务中公积金管理中心的基本职责不04-20

“悲情”似乎很容易成为媒体的一种__________,在关注弱04-20

在进行个人贷款市场定位时,适合采用追随式定位方式的银04-20

关于个人信贷,以下说法不正确的是(  )。04-20

热搜文章
最新文章