非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在（）等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
多层嵌套(正确答案)
交叉持股(正确答案)
关联交易(正确答案)
循环出资(正确答案)
家族控制(正确答案)
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
相关文章：
促进乳汁分泌最有效的方法是？（）04-20
母婴同室是指从产后即刻起母亲和婴儿均在一个房间内，每04-20
以下哪种情况提示应该给宝宝喂奶了？（）04-20
1—3个月婴幼儿会笑出声，发音也会增多，能清晰的发出一些04-20
宝宝出生以后第一件要做的事是？（）04-20
从冷冻室取出的母乳先置于冰箱冷藏室待其解冻，然后：（）04-20
对于“溺爱型”的家长，一定要将“溺爱”的（）呈现给家长，同04-20
辅助食品的添加应从：（）04-20
婴幼儿发生“爬”动作的常模月龄为（）。04-20