根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,出现()等情况时,金融机构应当重新识别客户

时间:2024-04-20 12:45:02 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,出现()等情况时,金融机构应当重新识别客户

A.客户要求变更姓名或者名称(正确答案)

B.客户行为或者交易情况出现异常(正确答案)

C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息不一致的(正确答案)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的(正确答案)

答案解析:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十二条

来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

相关文章:

甲、乙、丙、丁四位求职者依次进行技能展示,甲需要10分04-20

They happened to__________ for Tianjin04-20

尽管大气的二氧化碳浓度肯定会在这个世纪继续增加,尽管04-20

现在一些设计师通过对日常生活的敏锐观察,合理利用衣橱04-20

先绘制时标网络计划,计算各工作的最早时间参数,再根据04-20

中华民族在漫长的历史发展中, 起了十分成熟的道德价值04-20

高级管理层的内部控制职责包括:()04-20

各级金融机构保卫部门在向公安机关、上级行和主管行领04-20

个人信息处理者在处理个人信息前,应当以显著方式、清晰04-20

江苏清廉金融的文化品牌为“清盈江苏廉润金融”04-20

热搜文章
最新文章