根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份。

时间:2024-04-20 12:44:54 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份。

要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(正确答案)

回访客户(正确答案)

实地查访(正确答案)

向公安、工商行政管理等部门核实或其他可依法采取的措施(正确答案)

答案解析:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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