根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚:()。

时间:2024-04-20 12:43:15 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚:()。

拒绝反洗钱调查的(正确答案)

阻碍反洗钱调查的(正确答案)

拒绝提供调查资料的(正确答案)

故意提供虚假材料的(正确答案)

答案解析:《中华人民共和国反洗钱法》

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