在反洗钱管理中,以下属于重新识别情形的是()。
客户要求变更姓名或名称、身份证明文件或文件种类的(正确答案)
客户行为或交易异常的(正确答案)
获得的信息与先前掌握的信息存在不一致或矛盾的(正确答案)
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的(正确答案)
答案解析:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:(一)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。(二)回访客户。(三)实地查访。(四)向公安、工商行政管理等部门核实。(五)其他可依法采取的措施。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
城市公共交通以及公路、铁路、水路、航空客运等应当按04-20
未成年人的父母或者其他监护人不得使未满()的未成年人脱04-20
学校、幼儿园应当提供必要的(),协助卫生健康部门做好在校04-20
使用校车的学校、幼儿园应当建立健全校车安全管理制度04-20
对可能存在安全风险的设施,应当定期进行维护,在显著位置04-20
为了保护未成年人身心健康,保障未成年人合法权益,促进未04-20