在反洗钱管理中,以下属于重新识别情形的是()。

时间:2024-04-20 12:42:20 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

在反洗钱管理中,以下属于重新识别情形的是()。

客户要求变更姓名或名称、身份证明文件或文件种类的(正确答案)

客户行为或交易异常的(正确答案)

获得的信息与先前掌握的信息存在不一致或矛盾的(正确答案)

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的(正确答案)

答案解析:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:(一)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。(二)回访客户。(三)实地查访。(四)向公安、工商行政管理等部门核实。(五)其他可依法采取的措施。

来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

相关文章:

城市公共交通以及公路、铁路、水路、航空客运等应当按04-20

未成年人的父母或者其他监护人不得使未满()的未成年人脱04-20

《未成年人保护法》中所称的未成年人是指()。04-20

学校、幼儿园应当提供必要的(),协助卫生健康部门做好在校04-20

使用校车的学校、幼儿园应当建立健全校车安全管理制度04-20

对可能存在安全风险的设施,应当定期进行维护,在显著位置04-20

为了保护未成年人身心健康,保障未成年人合法权益,促进未04-20

学校应当建立学生()制度,对教职员工、学生等开展防治学生04-20

公共场所发生突发事件时,应当()救护未成年人。04-20

营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适04-20

热搜文章
最新文章