金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？

中华人民共和国反洗钱法(正确答案)

金融机构反洗钱规定(正确答案)

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(正确答案)

答案解析：《反洗钱管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。

相关文章：

公共场所发生突发事件时，应当（）救护未成年人。04-20

营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适04-20

禁止向未成年人销售烟、酒、彩票或者兑付彩票奖金。烟04-20

（）及其他有关部门应当加强对未成年人网络保护工作的监督04-20

网络游戏服务提供者不得在每日（）向未成年人提供网络游戏04-20

博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社04-20

学校应当合理使用网络开展教学活动。未经学校允许，未成04-20

各级人民政府应当保障未成年人受教育的权利，并采取措施04-20

（）发现用户利用其网络服务对未成年人实施违法犯罪行为的04-20

公安机关和其他有关部门应当依法维护校园周边的治安和04-20