客户身份识别措施包括但不限于以下方面:()

时间:2024-04-20 12:42:08 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

客户身份识别措施包括但不限于以下方面:()

在建立业务关系时的客户身份识别措施(正确答案)

在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施(正确答案)

非自然人客户受益所有人的识别措施(正确答案)

对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施(正确答案)

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