金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解()。

时间:2024-04-20 12:42:07 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解()。

了解客户本人的真实身份

了解客户的交易目的和交易性质(正确答案)

了解客户的资金来源和用途

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人(正确答案)

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