出现下列()情况时,金融机构应当重新识别客户。

时间:2024-04-20 12:41:57 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿

出现下列()情况时,金融机构应当重新识别客户。

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的(正确答案)

先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的(正确答案)

客户要求变更身份证件号码、法实代表人或负责人的(正确答案)

客户行为或者交易情况出现异常的(正确答案)

答案解析:《金融机构反洗钱规定》

来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

相关文章:

地方人民政府应当培育、引导和规范有关社会组织、社会04-20

《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指04-20

《银行业保险业“内控合规管理建设年”活动工作要点》04-20

教育行政等部门和学校应当根据需要,制定应对各种灾害、04-20

《银行业保险业“内控合规管理建设年”活动工作要点》04-20

侵犯未成年人的人身权利或者其他合法权利,构成犯罪的,依04-20

《银行业保险业“内控合规管理建设年”活动工作要点》04-20

下列说法中不正确有的()。04-20

学校应当与未成年学生的父母或者其他监护人互相配合,保04-20

《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》中将银行保险机04-20

热搜文章
最新文章