(2)、建立客户身份登记制度,审查客户身份
(3)、进行大额资金交易报告和可疑交易报告
(4)、向公安机关报告涉嫌犯罪线索
(5)、保存客户资料和交易
(6)、保密义务和其他义务
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
相关文章:
以下哪片海位于非洲东北部与阿拉伯半岛之间,呈狭长形,其04-20
中国大陆边缘四海是渤海、黄海、东海和南海。其中最浅04-20
山东省大陆海岸线最长的沿海城市是?04-20
以下哪片海为印度洋的一部分,位于亚洲南部的阿拉伯半岛04-20
下列不是按照海所处的位置进行分类的是?04-20
大陆漂移学说推断在距今3亿年前,地球上所有的大陆和岛04-20
划分南海诸岛归属范围线的是?04-20
山东半岛是我国第几大半岛?04-20
山东省有几个沿海地级市?04-20