金融机构反洗钱的义务有哪些?

时间:2024-04-20 10:58:30 5A范文网 浏览: 答案大全 我要投稿
(1)、制定反洗钱内控制度和设立反洗钱机构并配备人员

  (2)、建立客户身份登记制度,审查客户身份

  (3)、进行大额资金交易报告和可疑交易报告

  (4)、向公安机关报告涉嫌犯罪线索

  (5)、保存客户资料和交易

  (6)、保密义务和其他义务

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